ガバナンス

指名・報酬委員会

業務執行取締役の評価および次期執行体制案や取締役候補者案の審議等を行う“任意の委員会”

指名・報酬委員会の構成
代表取締役および監査等委員でない社外取締役全員で構成（委員長：筆頭独立社外取締役）

指名・報酬委員会の機能

① 業務執行取締役の相互評価結果の集計・報告

② 代表取締役が策定した次期執行体制（取締役・執行役員）案、および取締役候補者（再任・新任）案の審議・答申
※指名・報酬委員会の事前審議を経なければ、代表取締役は次期執行体制案および取締役候補者案を取締役会に上程できない。

③ 業績連動報酬案の審議・答申

④ 取締役および執行役員のサクッセッションプランの検討・提言

ガバナンス委員会

コーポレートガバナンスに関する審議を行う“任意の委員会”

ガバナンス委員会の構成
代表取締役を含む社内取締役３名および社外取締役全員（委員長：筆頭独立社外取締役）

ガバナンス委員会の機能

① コーポレートガバナンスのあり方に関する検討・提言

② 取締役会実効性評価の結果分析

指名・報酬委員会による取締役の評価制度

業務執行取締役の評価および取締役候補者の選任は、 「指名・報酬委員会」(委員長：筆頭独立社外取締役)が中心となり、業務執行取締役の相互評価結果に基づいて実施しています。

取締役会全体の実効性評価

＜2022年度の評価結果の概要＞
アンケートの分析結果を踏まえ取締役会およびガバナンス委員会で審議を行った結果、取締役会の役割や運営、構成等について、 おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性は確保されていることを確認しました。 一方で、中長期経営戦略に関する議論や、グループ内部統制の強化等、取締役会のさらなる実効性向上のため改善に取り組むべき 課題についても意見が挙げられ、共有しました。 今後、本評価を踏まえ、取締役会およびガバナンス委員会で課題について十分な検討を行った上で迅速に対応し、取締役会の機能 を高める取り組みを継続的に進めていきます。