ガバナンス

指名・報酬委員会

業務執行取締役の評価および次期執行体制案や取締役候補者案の審議等を行う“任意の委員会”

指名・報酬委員会の構成
代表取締役および監査等委員でない社外取締役全員で構成（委員長：筆頭独立社外取締役）

指名・報酬委員会の機能

① 業務執行取締役の相互評価結果の集計・報告

② 代表取締役が策定した次期執行体制（取締役・執行役員）案、および取締役候補者（再任・新任）案の審議・答申
※指名・報酬委員会の事前審議を経なければ、代表取締役は次期執行体制案および取締役候補者案を取締役会に上程できない。

③ 業績連動報酬案の審議・答申

④ 取締役および執行役員のサクッセッションプランの検討・提言

ガバナンス委員会

コーポレートガバナンスに関する審議を行う“任意の委員会”

ガバナンス委員会の構成
代表取締役を含む社内取締役３名および社外取締役全員（委員長：筆頭独立社外取締役）

ガバナンス委員会の機能

① コーポレートガバナンスのあり方に関する検討・提言

② 取締役会実効性評価の結果分析